(Agencias) Citigroup dijo hoy que concluyó una investigación en una unidad de servicios de seguridad privada propiedad de Banamex, su unidad en México, que develó conductas ilegales incluyendo un fraude cercano a 15 millones de dólares.
«La investigación permitió descubrir una serie de conductas ilegales, que incluyen un fraude de alrededor de 15 millones de dólares, la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material proveniente de telecomunicaciones interceptadas», dijo Citigroup en un comunicado.
Citigroup dijo que dicha empresa está siendo liquidada y sus servicios serán provistos por la unidad global de Citi.
En el comunicado, el banco indicó que en julio contrató a una firma legal externa para realizar una investigación independiente a las actividades de la unidad de Banamex que otorga servicios de seguridad personal en México.
Michael Corbat, director ejecutivo del Citigroup, dijo que «aunque el monto del fraude no considerable, la conducta de las personas involucradas es terrible. Ahora que está investigación ha terminado, tenemos la intención de mantener a las personas que nos condujeron estas actividades de manera responsable.
«En los últimos meses hemos estado revisando nuestra franquicia en México y hemos realizado cambios significativos para fortalecer nuestros procesos y controles. Seguiremos tomando los pasos que sean necesarios para asegurar que cada parte de nuestra franquicia global cumpla con nuestro sestándares», indicó.
Citi destacó en su comunicado que la investigación a la filial de Banamex incluyó entrevistas con directivos, revisión de los archivos electrónicos y en papel, análisis forense de medios electrónicos y computadoras, descubriendo conductas ilegales, incluyendo el fraude de unos 15 millones de dólares.